Compliance Intelligence (CI)

Investigação Empresarial

O Compliance Intelligence (CI), destina-se as questões empresariais e atende as necessidades do mundo corporativo, empresas, industrias e comércios, estão constantemente na mira de pessoas e grupos com finalidades escusas aos objetivos comerciais, se precaver usando um serviço de investigação profissional que visa manter a integridade empresarial é fundamental e torna a gestão de risco atuante e em pleno desenvolvimento que resulta no aumento tanto de produtividade como na neutralização de percas.
Com tecnologia e serviço dedicado que abrange todos os setores corporativo identificamos e quantificamos reais e potenciais riscos que impedem o crescimento de uma organização, somos uma empresa genuína em investigação, mitigamos e neutralizamos todas ameaças.
Rastreamos Tanto Veículos Pesados, Leves e Mercadorias (cargas), Investigamos as condutas de funcionários, parceiros e colaboradores, um serviço eficiente e moderno na atuação de gestão de risco corporativo onde envolva alto valor agregado, trabalhamos com uma equipe diferenciada e aplicada, tudo para trazer solução e eficiência.
Com um time internacional também atuamos em casos que envolvam outros países.
Efetuamos levantamentos e checagem sobre a vida pregressa, visando impedir fraudes documentais, trabalhamos sob a ótica investigativa para impedir, investigar e constatar todas as tentativas de fraudes.
Mitigamos riscos financeiros em ações trabalhistas, envolvendo funcionários e colaboradores.
Com um trabalho de investigação interno podemos identificar casos de corrupções dentre outras ações ilícitas, desvios financeiros, mercadorias de comportamentos, praticas de enriquecimento ilícito, fraudes financeiras, má gestão e comportamento desonesto.

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